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会议召开和出席情况

1、会议召开年11月17日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月7日以书面方式发出

5、会议主持人：董事长郑昌海

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

1、议案内容：

2、内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程公告》

3、公告编号：2024-034

4、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5、回避表决情况：

6、本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

7、提交股东大会表决情况：

8、本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

10、详见公司于2024年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

11、平台披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》

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